Протоколом Совета директоров ОАО «ЕСБ» № 10 от «14» сентября 2023 года принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, со следующей повесткой дня и данными:
— Форма проведения собрания: очное голосование
— Дата и время начала проведения собрания: 10 октября 2023 года в 10:00 часов
— Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1, в здании ОАО «ЕСБ»
— Дата и время начала регистрации: 10 октября 2023 года в 8:55 часов
— Дата и время окончания регистрации: 10 октября 2023 года в 9:55 часов
— Местонахождение регистрационной комиссии: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1
— Дата списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 03 октября 2023 года
Повестка дня:
1) Утверждение состава Счётной комиссии;
2) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» А.М. Абдыбекова;
3) Об избрании члена Совета директоров ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»;
4) О внесении изменений в бюджет ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» на 2023 год.
Принимая во внимание то, что вопрос повестки дня содержит вопрос об избрании члена совета директоров, акционер (или группа акционеров), владеющий не менее 1% от общего количества обращаемых акций ОАО «Евразийский Сберегательный Банк», вправе в срок не позднее 17 ч. 00 м. 03 октября 2023 года, выдвинуть кандидатов для избрания в состав Совета директоров банка. Письмо о выдвижении следует направить в ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» на имя Председателя Совета директоров Асанбекова Улана Асанбековича, по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1, с указанием наименования или Ф.И.О. акционера и количества принадлежащих ему акций ОАО «Евразийский Сберегательный Банк», с приложением информации о выдвигаемом кандидате и его письменном согласии быть избранным в состав Совета директоров банка. Кандидатуры должностных лиц банка должны соответствовать установленным квалификационным требованиям и иметь достаточный опыт работы и безупречную деловую репутацию. Требования, предъявляемые к кандидатурам должностных лиц, порядок их согласования и основания для отказа в их согласовании устанавливаются Национальным банком Кыргызской Республики. Поступившие в установленный срок предложения о выдвижении кандидатов будут рассмотрены Советом директоров, после чего, кандидаты, соответствующие установленным законодательством Кыргызской Республики и Уставом банка требованиям, будут включены в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня №3.
Акционеров просим явиться с паспортом, а представителей акционеров с надлежаще оформленной доверенностью и паспортом.
Акционер или его представитель вправе ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания акционеров по адресу:
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1, тел.: 389191 (114, 165), 0701 720016, 0550 655 445.
